董事會
台灣東洋稟持誠信理念、重視股東權益,相信透明有效率的董事會是企業永續經營的基石。股東會選出具備專業能力的人士組成最高治理機構。董事會選任除考量成員組成多元化之外,針對本身運作、營運型態及發展需求尚要求應具備基本條件、與公司核心價值相符的誠信理念,以及專業知識與技能,如具備豐富的商務、財務、會計及生技醫療產業相關所需的實務經驗,以其背景與經歷得以發揮董事會應具備之各項能力,提供董事會在面臨重大決策時能將法規風險、綠色環境、勞工及社會面向納入通盤考量,俾使台灣東洋的營運可以邁向永續經營。
近年來台灣東洋亦逐步建置完善的公司治理結構,考量到獨立董事與公司營運無特定利害關係,本諸其專業性及獨立性,能在董事會決策時提供其客觀中立的意見以達到多元化考量,避免發生象牙塔內決策之流弊,且設置獨立董事亦有助於監督公司營運治理及保障股東權益等優點。是而,台灣東洋依公司章程規定,在9席董事中設置3席獨立董事,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單選任。董事會授權其下設立薪資報酬委員會及 審計委員會來協助董事會履行職責。
依本公司章程規定,本屆董事會設董事9人(含獨立董事3人)
本屆任期:2016.06.24~2019.06.23
董事長 林全
▸學歷
 >美國伊利諾大學經濟學博士
▸現職
 >台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
副董事長 張文華
▸學歷
 >美國曼摩斯大學企研所碩士
▸現職
 >久裕投資股份有限公司董事
董事 楊子江
▸學歷
 >美國伊利諾大學香檳分校MBA
 >政治大學企管博士
▸現職
 >滙宏顧問股份有限公司董事長
 >滙揚創業投資股份有限公司董事暨總經理
 >建國工程股份有限公司董事
 >華藝數位股份有限公司董事
 >宏陽健康事業股份有限公司董事
 >華擎科技股份有限公司獨立董事
 >星展(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
 >和碩聯合科技股份有限公司董事
董事 章修績
▸學歷
 >台灣大學商學碩士
 >台北醫學院藥學系學士
▸現職
 >瑞安大藥廠股份有限公司董事暨總經理
 >元化生物科技開發股份有限公司董事長
 >鴻源投資股份有限公司董事長
董事 曾天賜
▸學歷
 >台灣大學商學所碩士
 >政治大學外交暨國際法研究所碩士
▸現職
 >慕康生技醫藥股份有限公司董事長
 >賜恆豐生技有限公司負責人
 >黑木投資股份有限公司副董事長兼總經理
董事 廖瑛瑛
▸學歷
 >美國密蘇里大學MBA
▸現職
 >鉅亨網股份有限公司董事
 >Evenstar Capital Limited 董事
獨立董事 蔡堆
▸學歷
 >台灣大學電機研究所博士
▸現職
 >仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
 >神基科技股份有限公司獨立董事
 >台灣大車隊股份有限公司獨立董事
獨立董事 薛明玲
▸學歷
 >美國賓州州立 Bloomsburg大學企管碩士
 >東吳大學會計學研究所碩士
▸現職
 >國立台灣科技大學兼任教授
 >元大金融控股股份有限公司獨立董事
 >華新麗華股份有限公司獨立董事
 >光寶科技股份有限公司獨立董事
註:薛明玲獨立董事經元大金融控股股份有限公司指派任元大商業銀行股份有限公司獨立董事,依 96 年 3 月 19 日金管證一字第 0960010070 號令規定,金融控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事者,視同為一家,其兼任不計入「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條規定之兼任「其他」公開發行公司獨立董事之家數。
獨立董事 林添富
▸學歷
 >政治大學公企中心會計進修班普通會計組暨中級會計組結業
▸現職
 >元大期貨股份有限公司董事長
董事會多元化情形
姓名/項目 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
林全 V V V V V V
張文華 V V V V V  
楊子江 V V   V    
章修績 V V V V    
曾天賜 V V V V V  
廖瑛瑛 V V   V    
蔡堆 V V   V V V
薛明玲 V V   V V  
林添富 V V   V   V
台灣東洋依公司章程規定,設置獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單選任之。 
本屆獨立董事經董事會提名蔡堆先生、薛明玲先生及林添富先生,於獨立董事候選人提名受理期間,以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,公司受理提名後,經董事會審查,3名候選人均具備獨立董事之資格,提送2016年股東常會選任之。經2016股東常會選任,由蔡堆先生、薛明玲先生及林添富先生當選本屆獨立董事。
本屆獨立董事專業資格及獨立性情形:
條件/姓名 蔡   堆 薛明玲 林添富
是否具有5年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 V V  
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員   V  
商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 V V V
符合獨立性情形 非為公司或其關係企業之受僱人 V V V
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) V V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 V V V
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 V V V
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 V V V
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東 V V V
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶 V V V
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 V V V
未有公司法第30條各款情事之一 V V V
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 V V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 3 4 (註) 0
註:
薛明玲獨立董事經元大金融控股股份有限公司指派任元大商業銀行股份有限公司獨立董事,依 96 年 3 月 19 日金管證一字第 0960010070 號令規定,金融控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事者,視同為一家,其兼任不計入「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條規定之兼任「其他」公開發行公司獨立董事之家數。
2018.05.14
  1. 本公司與關係人合作案。
  2. 本公司支付合作夥伴獎勵金案。
  3. 擬退還轉投資公司貨款價差案。
  4. 擬調整授權子公司之經銷藥品轉撥價格。
  5. 子公司委託本公司提供後勤管理服務。
  6. 子公司委託製造產品轉廠。
  7. 子公司保留盈餘擬保留部份不分配案。
  8. 提請授權董事長處分轉投資公司股票案。
2018.03.29
  1. 本公司106年度員工、董事酬勞總額及董事個別酬勞分配案。
  2. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司106年度盈餘分配案。
  4. 指派子公司董監事代表人備查案。
  5. 擬修訂本公司之「子公司管理辦法」。
  6. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
  7. 本公司107年股東常會召開日期、地點及議程。
  8. 子公司委託製造產品轉廠。
  9. 擬購買專業醫藥資訊服務。
  10. 擬定本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
  11. 擬發放106年特別貢獻專案獎勵金。
  12. 107年調薪策略。
  13. 擬修訂本公司薪資結構表。
  14. 經理人薪資報酬討論案。
  15. 本公司107年度預算修正。
2018.02.05
  1. 擬定本公司2018年度營運計劃暨預算案。
  2. 因應初始採用國際財務報導準則第9號,將原分類為「備供出售金融資產之權益工具」轉換分類為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」案。
  3. 擬於海外設立子公司案。
  4. 解除經理人競業禁止限制案。
  5. 擬發放經理人2017年獎勵金。
  6. 2018年度事業群主管激勵計畫案。
  7. 本公司經理人薪資報酬討論案。
  8. 本公司董事長2018年度薪酬討論案。
  9. 擬採購設備案。
2018.01.19
  1. 改派轉投資公司法人董事代表人案。
2018.01.15(臨時)
  1. 補選本公司董事長案。
  2. 新任董事長提名本公司總經理聘任案。
2018.01.15
  1. 擬定本公司2018年度營運計劃暨預算案。
  2. 轉投資公司委託本公司2018年度資訊服務案。
  3. 子公司委託本公司製造藥品續約案。
  4. 授權子公司經銷代理產品新增品項案。
  5. 轉投資公司與本公司共享資訊服務並分攤服務費用。
  6. 授權轉投資公司經銷代理產品轉撥價格異動案。
2017.12.13
  1. 本公司擬執行某產品海外地區臨床試驗。
  2. 本公司授權轉投資公司經銷代理產品轉撥價格異動案。
  3. 討論對前董事長之刑事附帶民事訴訟案件追加損害賠償範圍。
2017.11.13
  1. 子公司擬於台灣設立分公司。
  2. 擬增提產品開發中國大陸市場所需費用預算暨與合作夥伴簽訂增補契約書案。
  3. 本公司擬開發抗生素新產品專案預算案。
  4. 2017年簽證會計師獨立性及適任性評估與簽證會計師委任及財稅簽審計公費案。
  5. 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
  6. 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
  7. 擬訂定本公司2018年度稽核計畫案。
  8. 本公司經理人薪資報酬討論案。
  9. 討論本公司2016年經理人員工酬勞分配案。
  10. 提請授權董事長處分轉投資公司股票案。
2017.10.31
  1. 提請授權董事長處分轉投資公司股票案。
2017.10.03
  1. 子公司擬委託本公司協助開發新藥案。
  2. 本公司與策略夥伴 合作開發產品海外市場,擬增加執行實驗費用案。
  3. 子公司委託本公司進行其產品與市場上競爭產品之比對試驗。
  4. 本公司為執行產品上市後監測臨床試驗,擬增提臨床試驗費用案。
  5. 本公司擬執行治療黴菌感染產品轉廠、賦形劑成份變更之研發測試,及增加開發同類產品之口服劑型學名藥。
  6. 本公司擬於海外投資設立子公司。
  7. 擬變更指派孫公司董監事案。
  8. 中壢工廠倉儲區改善工程案。
2017.08.14
  1. 本公司擬開發產品製程放大及建置臨床試驗生產設備案。
  2. 子公司擬向本公司承租辦公室並委託本公司提供後勤管理服務。
  3. 本公司授權轉投資公司經銷代理產品修訂部分交易條件案。
  4. 本公司原物料、製成品及商品存貨報廢案。
  5. 擬修正本公司「董事會議事規範」案。
  6. 擬修正本公司「審計委員會組織規程」案。
  7. 擬發放本公司指派於轉投資公司董事代表人2016年度行使董事職權報酬。
  8. 2016年經理人特別獎金發放規劃。
2017.06.16
  1. 擬訂定現金股利除息基準日及發放日案。
  2. 轉投資公司投資架構及注資規劃變更。
2017.05.03
  1. 擬執行某產品臨床試驗專案預算案。
  2. 擬指派轉投資公司董監事代表人案。
  3. 解除董事競業禁止限制案。
  4. 解除經理人競業禁止限制案。
  5. 本公司2017年資深協理晉升案。
  6. 本公司與某公司協議產品及技術開發權益,簽署合約案。
2017.04.05
  1. 本公司擬與2-BBB MEDICINES BV成立開發微脂體新藥「Glutathione Pegylated Liposomal Methylprednisolone Injection (2B3-201)」之合資公司。
  2. 持有藥品許可證案。
  3. 擬指派轉投資公司董事代表人選舉案。
2017.03.22
  1. 本公司擬改派子公司法人董事代表人案。
  2. 解除經理人競業禁止之限制案。
  3. 本公司擬變更發言人案。
2017.03.10
  1. 本公司2016年度員工、董監事酬勞總額及董監事個別酬勞分配案。
  2. 本公司2016年度營業報告書及財務報表案。
  3. 公司2016年度盈餘分配案。
  4. 擬修訂本公司「公司章程」。
  5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  6. 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
  7. 擬訂本公司2016年度「內部控制制度聲明書」。
  8. 解除董事競業禁止限制案。
  9. 本公司2017年股東常會召開日期、地點及議程。
  10. 擬修正轉投資公司董事代表人指派程序。
  11. 本公司與國際大廠合作開發微脂體產品海外市場,擬增加執行實驗費用案。
  12. 擬發放本公司2016年特別貢獻專案獎勵金。
  13. 與某公司簽署合約。
2017.02.07
  1. 擬修訂本公司「內部核決權限辦法」。
  2. 擬定本公司2017年度營運計劃暨預算案。
  3. 本公司取得義大利MolMed公司細胞治療藥品「Zalmoxis®」亞洲區域經銷代理權專屬授權補正案。
  4. 本公司擬委託某公司完成本公司藥品毒理藥理研發試驗及取得進口藥品許可證案。
  5. 本公司擬取得子公司某藥品海外地區獨家經銷代理權。
  6. 轉投資公司向本公司承租辦公室簽訂房屋租賃合約。
  7. 本公司2017年調薪策略。
  8. 擬發放予台北分公司經理人2015年度員工酬勞暨2016年年終特別獎金案。
  9. 擬與某公司終止藥品研發及委託製造合作。
2016.12.29
  1. 取得義大利MolMed公司細胞治療藥品「Zalmoxis®」台灣、香港、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞及新加坡等亞洲區域經銷代理權專屬授權。
  2. 本公司執行某臨床試驗專案預算案。
  3. 擬修訂本公司「公司治理守則」。
  4. 擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」與「企業社會責任政策」。
  5. 擬訂定本公司「誠信經營守則」。
  6. 擬訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
  7. 授權董事長處分轉投資公司股票案。
  8. 本公司擬向100% 持股之子公司借款案。
  9. 子公司資金貸與案。
  10. 轉投資公司委託本公司2017年度資訊服務案。
  11. 本公司與某公司協議產品開發、授權金及技術開發相關權益案。
  12. 本公司授權轉投資公司經銷代理產品補正案。
2016.11.11
  1. 擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  2. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  3. 擬修訂本公司「簽證會計師選任審查辦法」。
  4. 2016年簽證會計師獨立性及適任性評估與簽證會計師委任及財稅簽審計公費案。
  5. 擬訂定本公司2017年度稽核計畫案。
  6. 擬進行台北分公司與總公司整併作業。
  7. 擬修正本公司委託某公司完成本公司藥品毒理藥理研發試驗及取得進口藥品許可證之契約書。
  8. 本公司提供轉投資公司產品開發顧問服務,簽訂「顧問服務合約」案。
  9. 本公司提供轉投資公司專業服務,簽訂「專業服務合約」案。
  10. 子公司委託本公司進行臨床產品試製生產案。
2016.09.30
  1. 本公司授權轉投資公司經銷代理產品轉撥價格、產品品項增刪異動及部分交易條件修正案。
  2. 本公司授權子公司經銷代理產品品項新增案。
  3. 本公司擬取得Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 抗癌藥品「Lonsurf (TAS-102)」台灣市場專屬授權代理銷售案。
  4. 本公司擬委託某公司完成本公司藥品毒理藥理研發試驗及取得進口藥品許可證案。
  5. 本公司執行微脂體產品上市後監測臨床試驗,增提臨床試驗費用案。
  6. 本公司癌症轉譯研究中心擬搬遷至汐止遠雄U-Town商辦大樓案。
  7. 擬發放本公司指派於轉投資公司董事代表人2015年度行使董事職權報酬。
  8. 擬修訂本公司「董事、監察人酬勞分配辦法」案。
  9. 擬撤銷本公司「經理人業務及公務車輛補助方案」。
  10. 提報經理人車輛補助專案。
  11. 本公司2015年度經理人員工酬勞分配案。
  12. 本公司執行某臨床試驗專案預算案。
2016.08.12
  1. 本公司2015年度董事、監察人酬勞分配案。
  2. 本公司董事出席董事會車馬費案。
  3. 本公司審計委員會委員出席審計委員會車馬費案。
  4. 本公司經理人業務及公務車輛補助方案。
  5. 本公司委託CRO公司執行微脂體產品人體相等性臨床試驗。
  6. 本公司擬與CRO公司簽訂執行微脂體產品臨床試驗增補合約。
  7. 本公司擬參與轉投資公司現金增資認股案。
2016.07.04
  1. 本公司擬與國際大廠共同開發微脂體產品海外市場。
  2. 本公司擬授權轉投資公司經銷代理本公司某品項藥品案。
  3. 擬訂定現金股利除息基準日及發放日案。
  4. 2015年經理人特別績效獎金發放規劃。
  5. 討論本公司董事出席董事會車馬費。
  6. 討論本公司審計委員會委員出席審計委員會車馬費。
  7. 討論本公司獨立董事報酬。
2016.06.24
  1. 推舉本公司本屆董事長及副董事長案。
  2. 擬變更指派子公司及孫公司董事案。
  3. 任命組成本公司第一屆審計委員會案。
  4. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
  5. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
2016.06.17
  1. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。
  2. 擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
  3. 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
  4. 擬增訂本公司「內部控制制度-其他管理制度」及「內部稽核制度」部分內容案。
  5. 擬指派子公司董事代表人選舉案。
  6. 本公司擬與關係人簽訂「專案終止暨保證協議」。
  7. 提請授權董事長向關係人爭取本公司對某產品及某技術開發相關權益。
2016.05.10
  1. 擬訂本公司「內部控制文件之負責編修、會簽單位及核准權限對照表」案。
  2. 審查本公司2016年股東常會提名獨立董事候選人名單。
  3. 擬修訂本公司「公司章程」案。
  4. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
  5. 擬修訂本公司「背書保證辦法」案。
  6. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  7. 擬修訂本公司「內部控制制度-其他管理制度」及「內部稽核制度」案。
  8. 轉投資公司委託本公司資訊服務案,。
  9. 本公司向關係人租賃房屋擬簽訂增補契約案。
  10. 本公司與轉投資公司簽訂「顧問服務合約」案。
  11. 提請授權董事長於有執行轉投資公司董事職務之需時,先行指派董事代表人。
  12. 擬增加指派轉投資公司董事代表人選舉案。
2016.04.28
  1. 提名本公司獨立董事候選人名單。
  2. 指派轉投資公司董事代表人選舉案。
  3. 本公司2016年股東常會發放股東會紀念品。
2016.03.30
  1. 本公司2015年度員工及董監事酬勞分配案。
  2. 本公司2015年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司2015年度盈餘分配案。
  4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  5. 修訂本公司「子公司管理辦法」案。
  6. 修訂本公司「內部控制制度-其他管理制度」及「內部稽核制度」案。
  7. 擬訂本公司2015年度「內部控制制度聲明書」。
  8. 全面改選本公司董事案。
  9. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  10. 本公司2016年股東常會召開日期、地點及議程。
  11. 本公司2015年度簽證會計師評核。
  12. 本公司之轉投資公司董事代表人指派案。
  13. 本公司擬向轉投資公司購置設備。
  14. 本公司向轉投資公司收取技轉服務及代墊費用案。
  15. 轉投資公司向本公司承租辦公室案。
2016.02.17
  1. 修訂本公司「公司章程」。
  2. 本公司薪資報酬委員會審議2016年調薪政策規劃。
  3. 本公司薪資報酬委員會審議2015年「特別貢獻專案獎勵計畫」。
2015.12.31
  1. 審查本公司2016年度預算案。
  2. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。
  3. 訂定本公司「2016年度內部稽核計劃」案。
  4. 修訂本公司內部控制制度及相關辦法。
  5. 訂定本公司「公司治理守則」。
  6. 本公司聘任財務長及更換財務主管案。
  7. 本公司增設代理發言人案。
  8. 子公司擬變更經營範圍。
  9. 轉投資公司向本公司承租辦公室續租案。
  10. 本公司經台北地方法院裁定對林榮錦董事之財產准予假扣押強制執行核備案。
2015.11.12
  1. 本公司2015年第3季合併財務季報表報告。
  2. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  3. 本公司與關係人之事務性交易。
  4. 轉投資公司臨床試驗用樣品儲存與委託研究服務。
  5. 本公司擬經子公司旭東海普國際(股)公司出售東源國際醫藥(股)公司全部股權。
  6. 解除董事競業禁止之限制案。
2015.10.27
  1. 本公司改派轉投資公司法人董事代表人案。
  2. 本公司經子公司旭東海普國際(股)公司出售東源國際醫藥(股)公司全部股權。
  3. 轉投資公司委託本公司資訊服務案。
2015.10.16
  1. 子公司委託本公司進行產品試製開發案。
  2. 本公司向關係人續租房屋案。
  3. 解除子公司對本公司某品項產品在中國大陸之專屬代理權,並授權董事長另洽合適之代理商。
2015.08.13
  1. 本公司2015年第2季合併財務季報表報告。
  2. 本公司委託關係人製造藥品案。
  3. 本公司會計主管任免案。
  4. 補行委任一名薪資報酬委員會委員案。
  5. 本公司薪資報酬委員會審議2014年度董監酬勞分配案。
  6. 本公司薪資報酬委員會審議2014年度員工分紅暨經理人績效獎金發放案。
2015.07.16
  1. 本公司取得西班牙PHARMA MAR S.A.多發性骨髓瘤藥品「Aplidin」台灣地區經銷代理權。
  2. 本公司經子公司旭東海普國際(股)公司出售台灣東洋國際(股)公司全部股權。
  3. 本公司因資金調度擬向子公司借款案。
  4. 本公司與轉投資公司簽訂「顧問服務合約」案。
2015.06.16
  1. 訂定現金股利除息基準日及發放日案。
  2. 本公司提高金融機構設定融資額度案。
2015.05.13
  1. 本公司2015年第1季合併財務季報表報告。
  2. 子公司委託本公司製造藥品案。
  3. 轉投資公司委託本公司製造藥品案。
  4. 轉讓本公司向亞太電信申請之網域予轉投資公司。
2015.04.15
  1. 本公2014年度盈餘分配案。
  2. 修訂本公司「公司章程」。
  3. 增加本公司2015年股東常會議案。
  4. 本公司參與轉投資公司現金增資認股案。
  5. 本公司抗重症產品發展事業群陳德禮資深協理晉升副總經理案。
  6. 建議2015年股東常會發放股東會紀念品。
2015.03.25
  1. 子公司委託本公司製造藥品案。
  2. 子公司委託本公司法律服務案。
  3. 本公司2014年度營業報告書及財務報表案。
  4. 薪資報酬委員會審2014年度董監事酬勞及員工現金紅利之分配案。
  5. 解除董事競業禁止限制案。
  6. 本公司2015年股東常會召開日期、地點及議程。
  7. 擬訂本公司2014年度「內部控制制度聲明書」。
  8. 本公司擬參與子公司現金增資案。
  9. 本公司之轉投資公司董事代表人指派案。
  10. 關係人委託本公司進行藥品研發試驗服務案。
  11. 本公司與關係人之事務性交易。
2015.02.25
  1. 子公司委託本公司進行倉儲管理暨藥品物流服務。
  2. 本公司委託他公司執行藥品臨床試驗。
  3. 薪資報酬委員會審議2014年經理人特殊貢獻獎金發放規劃。
  4. 酬委員會審議2015年公司整體晉升調薪政策。
  5. 擬與國家衛生研究院進行某技術專屬授權技術移轉開發案。
2015.01.26
  1. 變更指派轉投資公司法人董事代表人案。
  2. 監察人代表公司提起告訴追認事宜。
2015.01.16
  1. 變更查核簽證之會計師事務所暨會計師案。
2015.01.08
  1. 本公司向檢調對前經理人提起刑事告訴。
2014.12.31
  1. 轉投資公司委託本公司進行研究及製造服務案。
  2. 本公司擬變更授權子公司之經銷藥品品項案。
  3. 審查本公司2015年度預算案。
  4. 修訂本公司「董事會議事規範」。
  5. 擬變更本公司經濟部印鑑章保管人案。
  6. 授權董事長處分轉投資公司股票案。
2014.11.13
  1. 增訂本公司「內部控制制度作業及稽核項目」案。
  2. 訂定本公司「2015年度內部稽核計劃」案。
  3. 授權董事長處分轉投資公司股票案。
  4. 本公司與關係人之交易。
  5. 台北分公司擬搬遷變更營業地址案。
2014.10.31
  1. 本公司與日本公司共同合作開發某藥物之合作架構與條件。
  2. 轉投資公司擬與他公司合併案。
  3. 本公司薪資報酬委員會審議前總經理退休金發放事宜。
  4. 本公司薪資報酬委員會審議擬重新修訂本公司全體員工適用之薪資結構表。
2014.09.30
  1. 擬指派轉投資公司董事代表人選舉案。
  2. 擬變更轉投資公司董事長案。
  3. 擬更換台北分公司經理人(負責人)案。
  4. 授權董事長處分轉投資公司股票案。
  5. 子公司增加租賃停車位案。
  6. 子公司委託本公司進行產品試製開發。
  7. 授權董事長進行某藥品台灣銷售相關程序及合約簽署。
  8. 轉投資公司擬委託本公司進行藥品研發試驗服務案
2014.08.12
  1. 本公司與關係企業簽訂「委託製造合約書」案。
  2. 本公司薪資報酬委員會審議2013年度董監酬勞分配案。
  3. 本公司薪資報酬委員會審議2013年度員工分紅暨經理人績效獎金發放案。
  4. 本公司薪資報酬委員會擬訂董事暨監察人出席董事會車馬費案。
  5. 擬訂本公司薪資報酬委員會委員出席車馬費案。
  6. 本公司擬與日本公司共同合作開發某藥品案。
  7. 本公司擬由某子公司參與某轉投資公司現金增資案。
  8. 本公司因資金調度擬向子公司借款案。
  9. 擬處分轉投資公司股票案。
  10. 解除經理人競業禁止限制案。
  11. 擬變更指派孫公司監事代表人案。
  12. 本公司與轉投資公司簽訂「顧問服務合約」案。
  13. 本公司與關係人之智財服務及專利轉讓交易。
  14. 本公司擬與關係企業簽訂經銷契約案。
  15. 本公司設備擬出售予轉投資公司案
  16. 轉投資公司擬委託本公司執行某藥品研究開發案。
2014.06.24
  1. 推舉本公司本屆董事長及副董事長案。
  2. 為委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
  3. 擬授權董事長訂定現金股利除息基準日暨增資配股基準日案。
  4. 子公司董事改派案
2014.05.07
  1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  2. 轉投資公司與他公司合併案。
  3. 本公司與關係人之交易。
  4. 轉投資公司委託本公司進行研究服務案。
  5. 子公司擬資金貸與孫公司案。
  6. 轉投資公司董事代表人指派案。
  7. 擬建議董監改選年度之股東常會發放股東會紀念品案。
2014.03.25
  1. 關係企業委託本公司執行某藥品研究開發案。
  2. 本公司與關係人之交易。
  3. 子公司董事代表人指派案。
  4. 本公司2013年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
  5. 討論本公司薪資報酬委員會提2013年度董監酬勞及員工現金紅利之分配案。
  6. 討論本公司薪資報酬委員會提出2014年公司整體晉升調薪規範暨經理人晉升、調薪提案。
  7. 擬補行委任一名薪資報酬委員會委員案。
  8. 本公司2013年度盈餘分配案。
  9. 改選董事及監察人案。
  10. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  11. 本公司2014年股東常會召開日期、地點及議程。
  12. 擬訂本公司2013年度「內部控制制度聲明書」。
  13. 擬變更本公司委任財務報表簽證會計師案。
2014.02.20
  1. 處分轉投資公司位於上海市之房產案。
  2. 本公司參與轉投資公司現金增資認股案。
2014.01.08
  1. 審查本公司2014年度預算案。
  2. 本公司與子公司之交易。
  3. 本公司擬提高金融機構設定融資額度及借款額度案。
  4. 本公司擬與轉投資公司於中國大陸合作某產品開發之交易條件。
2013.12.17
  1. 本公司擬整新中壢工廠微脂體設備移轉出售予轉投資公司。
  2. 某專案計畫續行開發案。
  3. 六堵廠新設微球製劑廠預算案。
  4. 訂定本公司「2014年度內部稽核計劃」案。
  5. 本公司擬與轉投資公司於中國大陸合作某產品開發。
2013.11.12
  1. 本公司2013年第3季合併財務季報表報告。
  2. 本公司與轉投資公司簽訂房屋租賃契約案
  3. 本公司與轉投資公司簽訂租賃增補條款協議書案。
  4. 本公司對臺北醫學大學附設醫院捐贈案。
  5. 中壢工廠B1隧道式洗瓶、滅菌及藥液充填機追加採購案。
  6. 本公司擬由子公司參與轉投資公司現金增資案。
  7. 本公司擬出售轉投資公司股權予子公司案。
  8. 六堵廠擴建增加工程項目及預算案。
  9. 本公司薪資報酬委員會審議修訂員工薪資結構案。
2013.09.17
  1. 本公司與關係企業簽訂工作委託單案。
  2. 本公司與關係企業簽訂房屋租賃契約案。
  3. 本公司與子公司簽訂租賃增補條款協議書。
  4. 本公司參與轉投資公司現金增資認股案。
  5. 本公司擬與某公司簽訂授權協議書案。
  6. 本公司擬新增設置製劑研發設備。
  7. 子公司擬新增委託本公司製造之代工品項案。
  8. 本公司財務及會計主管異動案。
2013.08.08
  1. 本公司2013年第2季合併財務季報表報告。
  2. 中壢工廠微脂體產品批量放大改建工程追加費用。
  3. 本公司員工提供轉投資公司技術諮詢服務案。
  4. 本公司與子公司簽訂資訊服務合約案。
  5. 本公司向子公司旭東海普國際(股)公司借款案。
  6. 本公司因資金調度擬向子公司榮港國際有限公司借款案。
  7. 本公司薪資報酬委員會審議2012年度董監酬勞分配案。
  8. 本公司薪資報酬委員會審議2012年度員工分紅暨經理人績效獎金發放案。
  9. 擬補行委任一名薪資報酬委員會委員案。
  10. 子公司擬現金增資孫公司案。
2013.07.16
  1. 本公司參與創益生技(股)公司現金增資認股案。
  2. 擬授權董事長訂定現金股利除息基準日暨增資配股基準日案。
  3. 本公司與關係企業簽訂設備無償借用契約案。
  4. 本公司與關係企業簽訂技術書面委託單案。
  5. 本公司與關係企業簽訂工作委託單案。
  6. 轉投資公司擬辦理現金增資案。
2013.05.08
  1. 本公司2013年第1季合併財務季報表報告。
  2. 本公司IFRS轉換進度報告。
  3. 某轉投資公司董事代表人指派案。
  4. 本公司與關係人間之交易案。
2013.03.26
  1. 本公司2012年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
  2. 審查2012年度董監酬勞及員工現金紅利之分配案。
  3. 本公司2012年度盈餘分配案。
  4. 討論2012年度盈餘轉增資發行新股案。
  5. 本公司2013年股東常會召開日期、地點及召集事由。
  6. 解除董事競業禁止之限制案。
  7. 擬訂本公司2012年度「內部控制聲明書」。
  8. 修訂本公司「公司章程」。
  9. 修訂本公司「背書保證辦法」。
  10. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
  11. 本公司與某關係企業簽訂委託服務合約案。
  12. 本公司擬變更指派轉投資公司董監事案。
  13. 審查2012年度經理人績效評核結果暨獎金發放案。
  14. 審查2013年度公司整體晉升調薪規範暨經理人晉升、調薪提案。
  15. 本公司擬由子公司參與某轉投資公司現金增資案。
2013.01.08
  1. 審查本公司2013年度預算案。
  2. 本公司擬出售間接轉投資之上海旭東海普藥業有限公司部份股權。
2012.12.28
  1. 本公司於六堵廠設立針劑廠。
  2. 提高設定融資額度及借款額度。
  3. 修訂本公司「會計制度」案。
  4. 修訂本公司「關係人交易作業程序」案。
  5. 修訂本公司「內部控制制度作業及稽核項目」案。
  6. 訂定本公司「2013年度內部稽核計畫」案。
  7. 修改分公司績效獎金核發時間。
2012.10.26
  1. 2013年第3季之財務報表及合併財務報表報告。
  2. 本公司IFRS轉換進度報告。
  3. 中壢工廠廠房改建工程追加費用案。
  4. 本公司之子公司收購大陸公司100%股權案。
  5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
  6. 本公司人事晉升案。
2012.08.30
  1. 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表。
  2. 本公司藥品授權轉投資公司經銷案。
  3. 更新整修中壢工廠設備。
  4. 向銀行申請OBU外債借款額度。
  5. 薪酬委員會審議2011年度董監酬勞案。
  6. 薪酬委員會審議2011年度員工分紅暨經理人績效獎金發放案。
  7. 本公司持有之轉投資公司股票不提撥作過額配售。
2012.07.09
  1. 本公司IFRS轉換進度報告。
  2. 新購機器設備案。
  3. 中壢工廠廠房改建工程案。
  4. 轉投資公司財務印鑑章處理案。
  5. 與子公司簽訂之委託開發契約修正契約書內容案。
  6. 本公司之子公司增資案。
  7. 海外子公司對其子公司之股權出售,修正收款方式及交割日期案。
2012.04.27
  1. 2012年第一季之財務報表及合併財務報表。
  2. 2011年度內部控制聲明書。
  3. 本公司處分轉投資公司股票案。
  4. 聘任稽核主管,負責內部稽核工作等業務案。
  5. 任命稽核人員代理人案。
  6. 本公司參與轉投資公司之現金增資案。
  7. 本公司擬訂定薪資報酬委員之出席報酬案。
2012.03.28
  1. 本公司IFRS轉換進度報告。
  2. 海外子公司對其子公司之股權出售,展延買方買權半年案。
  3. 本公司2011年度財務報表及合併財務報表。
  4. 本公司2011年度盈餘分配案。
  5. 本公2011年度盈餘轉增資發行新股案。
  6. 本公司2012年股東常會召開日期、地點及召集事由。
  7. 解除經理人競業禁止限制案。
  8. 聘任財務長,負責公司財務及會計等業務案。
  9. 解除董事競業禁止限制案。
  10. 本公司與某公司擬簽訂專利授權轉移及委託新藥開發管理合約案。
2012.03.20
  1. 修訂本公司「子公司管理辦法」案。
  2. 修訂本公司「內部控制制度作業及稽核項目」案。
  3. 修訂本公司「2012年稽核計劃」案。

TOP