依本公司章程規定,本屆董事會設董事9人(含獨立董事3人)
本屆任期:2021.08.25~2024.08.24
董事長 林全
►學歷
>美國伊利諾大學經濟學博士
►現職
>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
►專業背景
於2011年起擔任台灣東洋董事,並於2018年1月起擔任董事長,具豐富產官學界與國際經驗。
副董事長 張文華
►學歷
>美國曼摩斯大學企研所碩士
►現職
>久裕投資股份有限公司董事
►專業背景
於1995年起擔任台灣東洋董事,熟悉生技產業財務運作與風險管控。
董事 Carl Hsiao (蕭家斌)
►學歷
>美國太平洋大學藥學院PharmD
>美國太平洋大學商學院MBA
►現職
>東生華製藥股份有限公司董事
>ATB Thailand美台生技泰國公司董事
>大灣科技股份有限公司董事
►專業背景
長期任職於國際大型連鎖零售藥局-CVS Health Pharmacy,具藥劑處方管理、臨床服務、疾病管理計劃與零售藥局管理服務等專業技能。
董事 楊子江
►學歷
>美國伊利諾大學香檳分校MBA
>政治大學企管博士
►現職
>滙宏顧問股份有限公司董事長
>滙揚創業投資股份有限公司董事暨總經理
>建國工程股份有限公司董事
>華藝數位股份有限公司董事
>宏陽健康事業股份有限公司董事
>星展(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
>和碩聯合科技股份有限公司董事
>華碩電腦股份有限公司董事
►專業背景
於2016年起擔任台灣東洋董事,曾任中華開發總經理及光華管理學院、政治大學MBA教授,具投資、財務運作等專業。
董事 章修績
►學歷
>台灣大學商學碩士
>台北醫學院藥學系學士
►現職
>瑞安大藥廠股份有限公司董事暨總經理
>元化生物科技開發股份有限公司董事長
>源鴻投資股份有限公司董事長
►專業背景
長期擔任台灣東洋監察人及董事,具生技產業之產銷人發財經驗。
董事 廖瑛瑛
►學歷
>美國密蘇里大學MBA
►現職
>鉅亨網股份有限公司董事
>Evenstar Master Fund SPC 董事
►專業背景
於2014年起擔任台灣東洋監察人及董事,長期致力於國際資本市場,熟稔財務運作與風險管控。
獨立董事 蔡堆
►學歷
>台灣大學電機研究所博士
►現職
>仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
>台灣大車隊股份有限公司獨立董事
>神基科技股份有限公司獨立董事
►專業背景
於2016年起擔任台灣東洋獨立董事,並為公司審計委員會委員及薪酬委員會主席,具經營管理及產官學界經驗。
獨立董事 薛明玲
►學歷
>美國賓州州立Bloomsburg大學企管碩士
>東吳大學會計學研究所碩士
►現職
>元大金融控股股份有限公司獨立董事
>元大商業銀行股份有限公司獨立董事
>華新麗華股份有限公司獨立董事
>光寶科技股份有限公司獨立董事
註:薛明玲獨立董事經元大金融控股股份有限公司指派任元大商業銀行股份有限公司獨立董事,依96年3月19日金管證一字第 0960010070 號令規定,金融控股公司之獨立董事兼任該公司百分之百持有之公開發行子公司獨立董事者,視同為一家,其兼任不計入「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條規定之兼任「其他」公開發行公司獨立董事之家數。
►專業背景
於2016年起擔任台灣東洋獨立董事,並為公司審計委員會主席及薪酬委員會委員。
曾任資誠聯合會計師事務所所長,目前為中華公司治理協會常務理事,專長於財務會計、風險控管及公司治理。
獨立董事 林添富
►學歷
>政治大學公企中心會計進修班普通會計組暨中級會計組結業
►現職
>元大期貨股份有限公司董事長
►專業背景
於2016年起擔任台灣東洋獨立董事,並為公司審計委員會及薪酬委員會委員,於證券產業超過25年以上經驗。
董事會專業與多元性
為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
台灣東洋依公司營運型態及發展需求擬訂董事會成員之多元化方針,包括基本組成(如性別、年齡、國籍等)、專業知識與背景(如法律、會計、財務、行銷或科技)及產業經歷等。
台灣東洋依所擬訂之多元化方針,董事會成員組成之目標除應具備產業、財務、商務、投資等專業能力與經驗外,任一性別應占董事席次中2席以上,且獨立董事不少於董事席次之1/3。
目前台灣東洋選任之董事除具備產業、學術、法律、財務會計等專業背景外;其中包含2名女性董事,占全體董事席次22%;國籍涵蓋本國及美國籍,年齡分布於30歲至80歲間;獨立董事有3名,占全體董事席次之1/3,其連續任期均不超過3屆,已達成本公司多元化政策目標。台灣東洋董事依其專業與其他多元背景參與公司各項營運(包含產業、重大投資、財務會計及公司治理等),襄助公司策略擬定與發展成長。台灣東洋董事多元化情形如下: