薪資報酬委員會
台灣東洋為健全董事會成員及經理人薪資報酬制度,確保董事及經理人在經濟、環境及社會面向的績效與個人薪酬合乎公平原則,在董事會之下設置薪資報酬委員會(以下稱薪酬委員會),由4名薪酬委員組成。薪酬委員皆恪遵善良管理人注意義務,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論。
薪酬委員會透過適時檢討薪酬制度,同時參考同業通常水準支給情形,綜合考量董事及經理人在公司治理、經濟績效所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等條件,定期評估董事及經理人之績效目標達成情形與薪資報酬結構,提出修正建議並協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經理人之報酬,以確保台灣東洋之薪資報酬符合相關法令與公平原則。
薪酬委員會視公司整體發展情況及企業永續發展運作實務的成熟度,評估將董事成員的薪酬與其永續績效(含環境保護、員工關懷、社會公益議題)連結,期盼透過董事的帶領下,台灣東洋能由上而下貫徹永續經營的精神。
薪酬委員會每年至少召開二次會議,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  • 本公司薪資報酬委員會職權:
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
    3. 定期檢討組織規程相關事項,提供董事會修正。
  • 薪資報酬委員會履行職權時,依下列原則為之:
    1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    3. 針對董事及經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
本屆任期:2024.05.30~2027.05.29
召集人 薛明玲(獨立董事)
▸學歷
 >美國賓州州立Bloomsburg大學企管碩士
 >東吳大學會計學研究所碩士
▸現職
 >元大金融控股股份有限公司獨立董事
 >光寶科技股份有限公司獨立董事
 >華新麗華股份有限公司獨立董事
 >元大商業銀行股份有限公司獨立董事
 >台灣東華書局股份有限公司獨立董事
委員 鄭安理(獨立董事)
▸學歷
 >國立台灣大學臨床醫學研究所博士
▸現職
 >國立台灣大學特聘講座教授
委員 張明道(獨立董事)
▸學歷
 >文化大學法律學研究所碩士
▸現職
 >板信商業銀行股份有限公司董事長
 >智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
委員 林文政
▸學歷
 >美國密西根州立大學工業關係與人力資源管理博士
▸現職
 >中央大學人力資源管理研究所副教授
 >台灣大學工商管理學系暨研究所兼任副教授
 >商業總會人力資源暨教育訓練委員會副主任委員
 >勞工研究資料中心基金會董事長
 >勞動部勞動及職業安全衛生研究季刊編輯委員
 >天下雜誌創新學學院顧問
薪酬委員出席情形
2023年度薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
蔡堆 2   100%
委 員
薛明玲 2   100%
委 員
林添富 2   100%
委 員
林文政 2   100%
薪酬委員會開會資訊
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2023/03/14
1. 本公司2023年調薪策略。
2. 本公司2022年度員工酬勞分配案。
3. 本公司2022年度董事酬勞分配案。
4. 本公司獨立董事酬金討論案。
5. 本公司董事長每月固定酬金討論案。
6. 本公司總經理每月固定酬金討論案。
委員會全體成員同意通過,並提報2023.03.14董事會核議。
2023/08/10
1. 發放本公司指派於轉投資公司董事代表人2022年度行使董事職權報酬。
2. 2022年經理人員工酬勞分配討論案。
委員會全體成員同意通過,並提報2023.08.10董事會核議。
薪酬委員出席情形
2022年度薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
蔡堆 2   100%
委 員
薛明玲 2   100%
委 員
林添富 2   100%
委 員
林文政 2   100%
薪酬委員會開會資訊
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2022/03/09
1. 本公司2022年調薪策略。
2. 本公司2021年度董事酬勞分配案。
3. 本公司2021年度員工酬勞分配案。
4. 本公司董事長每月固定酬金討論案。
委員會全體成員同意通過,並提報2022.03.09董事會核議。
2022/08/05
1. 本公司擬辦理員工持股信託。
2. 2021年經理人員工酬勞分配討論案。
3. 發放本公司指派於轉投資公司董事代表人2021年度行使董事職權報酬。
委員會全體成員同意通過,並提報2022.08.05董事會核議。
薪酬委員出席情形
2021年度薪資報酬委員會開會4次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
蔡堆 4   100%
委 員
薛明玲 4   100%
委 員
林添富 4   100%
委 員
林文政 3 1 75%
委 員
周德宇 2 2 50%
薪酬委員會開會資訊
薪酬委員會2021年開會、檢討與評估本公司董事及經理人薪資報酬資訊如下:
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2021/03/19
1. 本公司2021年調薪策略。
2. 本公司2020年度董事酬勞分配案。
3. 本公司2020年度員工酬勞分配案。
4. 本公司總經理每月固定薪酬討論案。
5. 本公司董事長每月固定酬金討論案。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.03.19董事會核議。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.03.19董事會核議。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.03.19董事會核議。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.03.19董事會核議。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.03.19董事會核議。
2021/08/05
1. 2020年度經理人員工酬勞分配討論案。
2. 擬發放本公司指派於東生華製藥股份有限公司董事代表人2020年度行使董事職權報酬。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.08.05董事會核議。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.08.05董事會核議。
2021/08/25
1. 推舉本公司第五屆薪資報酬委員會召集人。 經全體委員討論,於2021.8.25無異議通過推舉蔡堆委員擔任本屆薪資報酬委員會召集人。
2021/11/04
1. 擬發放本公司指派於智擎生技製藥股份有限公司董事代表人2020年度行使董事職權報酬。
2. 擬修訂本公司薪資結構表。
經全體出席委員,無異議照案通過,並提報2021.11.04董事會核議。

1. 薪資結構表維持協理及資深協理職稱,以利辨識是否具有為公司管理事務及簽名權利之經理人;
2. 稽核長、財務長、法務長、人資長等專業職稱,一併納入經理人;
3. 除前述修正外,餘均照原案通過,並提報2021.11.04董事會核議。
薪酬委員出席情形
2020年度薪資報酬委員會開會5次,委員出席情形如下:
職 稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
召集人
蔡堆 5   100%
委 員
薛明玲 5   100%
委 員
林添富 5   100%
委 員
林文政 4 1 80%
委 員
周德宇(註) 3   100%
註:周德宇委員2020.06.29新任。
薪酬委員會開會資訊
薪酬委員會2020年開會、檢討與評估本公司董事及經理人薪資報酬資訊如下:
日期 議案內容及後續處理 決議結果
2020/03/16
1. 本公司2019年度員工酬勞分配案。
2. 本公司2019年度董事酬勞分配案。
3. 本公司民國2020年調薪策略。
4. 2019年度經理人業績獎勵金乙案。
5. 擬發放2019年度特別貢獻專案獎勵金。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.03.16董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.03.16董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.03.16董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.03.16董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.03.16董事會通過。
2020/05/05
1. 2020年營運長及業務高階經理人達標獎勵方案。
2. 本公司營運長薪資報酬討論案。
3. 擬修訂本公司「薪酬委員會組織規程」。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.05.05董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.05.05董事會通過。
委員會全體委員統過撤案,待資料確認後再行提案核備。
2020/08/03
1. 擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
2. 擬修訂本公司「薪酬委員會組織規程」。

3. 擬發放本公司指派於轉投資公司董事代表人2019年度行使董事職權報酬。
4. 擬修訂本公司薪資結構表。
5. 討論2019年經理人特別獎金發放規劃。
6. 本公司總經理薪資報酬討論案。
7. 本公司董事長每月固定酬金討論案。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。本辦法已公告於公司官網「公司規章制度」專區。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。本組織規程已公告於公司官網「公司規章制度」專區。
委員會全體委員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。

委員會全體成員通過撤案。
委員會全體委員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。
委員會全體成員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。
委員會全體委員同意通過,並提報2020.08.03董事會通過。
2020/11/03
1. 擬訂定「員工持股信託實施辦法」。
2. 2019年經理人員工酬勞分配討論案。
委員會全體成員通過緩議,俟資料完善後再議。
委員會全體委員同意通過,並提報2020.11.03董事會通過。
2020/12/28
1. 1. 擬修訂本公司經理人薪資結構表。 委員會全體委員同意通過,並提報2020.12.28董事會通過。

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